| |
Дата розміщення: 23.03.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги наданих послуг, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента. Поряд з рішенням перспективних, першочергових та поточних завдань основних напрямках розвитку Товариства керівництво передбачає досягнення наступних цілей: 1. Збереження існуючої структури підприємства. 2. Укріплення технологічної, трудової та виробничої дисципліни. 3. Вдосконалення системи управління трудовими ресурсами, створення додаткових стимулів за якісну працю та забезпечення необхідних грошових надходжень. 4. Збільшення обсягів та якості послуг, що надаються Товариством. |
| Інформація про розвиток емітента |
Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалося. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Емітент добровільно не застосовує будь-які кодекси корпоративного управління. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
У звітному періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення: 1. про скликання річних зборів акціонерів Товариства, визначені дата, місце, часу початку проведення Зборів та час проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів та дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, був затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів; призначена посадова особа, відповідальна за підготовку документів, пов'язаних з питаннями проекту порядку денного Зборів та за дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, а також був затверджений проект порядку денного Зборів. 2. затверджено проекти рішень, запропоновані наглядовою радою для винесення на розгляд акціонерам, текст повідомлення акціонерам про проведення Зборів та надано доручення щодо організації оприлюднення інформації щодо їх скликання. 3. підведені підсумки щодо отримання товариством пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проектів рішень по питанням проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затверджений порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства та затверджені форма і текст бюлетенів для голосування на загальних зборів акціонерів Товариства, крім бюлетенів для голосування по питанням щодо обрання кандидатів до наглядової ради Товариства. 4. про затвердження річного звіту Товариства та про залучення аудиторської фірми для висловлення своєї думки та здійснення перевірки інформації, зазначеної в звіті про корпоративне управління Товариства, а також визначені умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлений розмір оплати її послуг. Засідання Правління проводилися у разі необхідності для вирішення питань, повязаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Рішенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцій виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Повноваження Директора (тимчасово виконуючого обов'язки Директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах визначених законодавством України. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України. У такому випадку рішенням Наглядової ради Товариства на час усунення Директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Члени Наглядової ради: Наглядова рада обирається Загальними зборами із числа виключно фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк згідно чинного законодавства, або не було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Голова Наглядової ради: Наглядова рада обирає зі свого складу простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, веде засідання Наглядової ради, регулює порядок, черговість та час виступів кожного із членів Наглядової ради та осіб, запрошених на засідання Наглядової ради, виносить питання на голосування, а також здійснює оформлення рішень Наглядової ради шляхом складання та підписання протоколів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Ревізор. Ревізор обирається строком Загальними зборами акціонерів з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Якщо на посаду Ревізора загальними зборами акціонерів обрана юридична особа - акціонер, її представник не може передавати свої повноваження іншій особі. Після закінчення терміну повноважень, повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Ревізором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути Ревізором. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Наглядова рада: Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради. До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків: " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає; " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства. Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право: " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства"; " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства; " відкривати загальні збори акціонерів; " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження: " видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Директора; " видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора; " підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Директора; " підписувати від імені Товариства контракт з Директором Товариства та зміни, додаткові угоди до нього; " представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах. Директор. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Директор має наступні повноваження: " без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном; " представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів у судах усіх інстанцій, передбачених законодавством України, з розгляду всіх спорів, зокрема, але не виключно: місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах ( з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях; " підписувати контракти, угоди, договори, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства; " видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства; " видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства; " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом; " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; " підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; " приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством; " укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них; " застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення; " приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження; " визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту; " здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради. Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Ревізор: Ревізор здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. До компетенції Ревізора належить: перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Директор; перевірка дотримання Товариством та Директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених Законодавством, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради; перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Директором; перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів; перевірка використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; перевірка дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів; перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства; аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства Законодавству; інші дії з перевірки та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та Директора на розсуд Ревізора; повноваження, делеговані Ревізору рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ" ЗА 2019 РІК Основні відомості про емітента Приватне акціонерне товариство "ДОБРОБУТ" ЄДРПОУ 03765565 Юридична адреса і місце знаходження: 55444, Миколаївська обл, Братський район,село Миролюбівка. Дата державної реєстрації -17.11.1999р. Номер запису -15051200000000132. Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, а саме провели огляд Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ДОБРОБУТ" за 2019рік. Управлінський персонал несе відповідальність за складання й подання цієї інформації відповідно до ст.40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV. Нашою відповідальністю є надання думки щодо інформації, зазначеною в пунктах 5-9 x часті 3 до ст.40-1 Закону №3480-IV, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління та перевірити дотримання Принципів корпоративного управління для Приватного акціонерного товариства , які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955. Ми виконували Міжнародні стандарти аудиту МСЗНВ 3000. Інформація про корпоративне управління полягає у здійсненні запитів переважно осіб, що відповідають за управління, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур огляду. Інформація про предмет завдання було підготовлено відповідно до застосованих критеріїв до ст.40-1 Закону № 3480-IV. Інформація про предмет завдання відповідає всім доречним вимогам чинних застосованих критеріїв. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в товаристві вимогам законодавства України та вимогам Статуту. Думка аудитора На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Звіт про корпоративне управління суб'єкта господарювання дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пункту 5-9 часті 3 ст.40-1 Закону № 3480-IV, не є справедливою в усіх суттєвих аспектах. . Звіт про корпоративне управління підготовлено правильно. За результатами виконаних аудитором процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити судження, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. Твердження ПрАТ "ДОБРОБУТ" про те, що внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно. Інформація, згідно пунктах 1-4 часті 3 до ст.40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV наведено достовірно. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується приватне акціонерне товариство, відсутній. Приватне акціонерне товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затвердженні в Статуті та Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. без будь - яких відхилень. Відповідно до Статуту ПрАТ "ДОБРОБУТ" органами управління Товариства є: " Загальні збори акціонерів; " Наглядова рада; " Директор; " Ревізор. 19.04.2019року Товариством були проведенні чергові загальні збори акціонерів. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Статут чітко визначає компетенцію наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства, визначений Законом України "Про акціонерні товариства", в Статуті ПрАТ "ДОБРОБУТ", КЗОТ, проводиться без порушень. Керівництво (директор) здійснює поточну діяльність товариства. Повноваження посадових осіб товариства визначено в Статуті, порушень не встановлено. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним зборам акціонерів. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційна політика товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Ревізор здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових перевірок. Внутрішній аудитор в товаристві відсутній. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента аудитору невідома. Перелік осіб, які станом на 31.12.2019 р., є власниками значного пакета акцій емітента: - фізична особа: Мезник Олександр Миколайович, ідентифікаційний номер 2172114450, розмір частки акціонера у відсотках до статутного капіталу - 75,680% - Приватне підприємство "Агро-Юг", ЄДРПОУ 32543641, розмір частки акціонера у відсотках до статутного капіталу - 21,867%. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 4078500,00 грн. Статутний капітал сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством терміни. Розмір Статутного капіталу не змінювався протягом звітного року. На протязі року підприємство не нараховувало дивіденди. В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариства щодо подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року. Аудитором отримано відповідь про відсутність зазначених подій. Аудитору невідомі інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. Основні відомості про аудиторську фірму Аудит щодо інформації про корпоративне управління ПрАТ "ДОБРОБУТ" за 2019 рік проведено Аудиторською фірмою "НІМІКА" - приватним підприємством (код за ЄДРПОУ 20914920). Діяльність фірми здійснюється на підставі Внесення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0409 Аудиторською палатою України. Місцезнаходження аудиторської фірми: Юридична адреса: Україна, 54058, м. Миколаїв, вул. Озерна, б.3, к.42. т.380675102871., е-mail: ninakikot@gmail.com Дата та номер договору: № 11 від 27.01.2020 року. Аудит розпочато 27.01.2020 р, аудит закінчено 14.02.2020р. Аудитор, директор ПП АФ "НІМІКА" (сертифікат АПУ № 1539 ) Н.М.Кикоть м.Миколаїв 14 лютого 2020р. |
|
Телефон: 
e-mail: 