ПрАТ "Добробут"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Добробут"

код за ЄДРПОУ 03765565, місцезнаходження: УКРАЇНА, 55444, Миколаївська область, Братський, с. Миролюбiвка, Молодiжна, 1, міжміський код та телефон: (05131) 9-32-43, (05131) 9-14-84

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.pratdobrobut.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 25.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, винесених на голосування: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Директора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича. Доповiдач зазначив, що вiдповiдно до статтi 44 Закону України "Про акцiонернi товариства", повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися депозитарнiй установi. Доповiдач запропонував для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi. По питанню №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборiв". Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який запропонував для забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Мартин Аллу Вiкторiвну; секретарем Зборiв - Найдьонову Зiнаїду Петрiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Мартин А.В.; секретарем Зборiв Найдьонову З.П. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв." Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який зазначив, що вiдповiдно до ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства", голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Оскiльки Статут Товариства не мiстить норми щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, доповiдач запропонував затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звiту Директора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.": Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Доповiдач у своєму виступi навiв основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, висвiтлив проблеми та труднощi, якi iснують у дiяльностi Товариства. Доповiдач вiдмiтив, що у 2017 роцi Товариству вдалося зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого часу, своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї склав 34552,0 тис.грн. (без ПДВ). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 27674,0 тис.грн., адмiнiстративнi втрати - 1409,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 141,0 тис.грн. Витрати на збут - 493,0 тис.грн. та фiнансовi витрати 370,0 тис.грн. Загальна сума витрат складає - 30087,0 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за звiтний 2017рiк складає 4465,0 тис.грн. Товариством в порiвняннi з минулим перiодом отримано значно бiльший дохiд, що зумовленно отримання прибутку у вищевказаному розмiрi. Незважаючи на погiршення умов господарювання, в яких здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, а також загостренням економiчної кризи в країнi в цiлому, iншi негативнi явища економiчного характеру, дiяльнiсть виконавчого органу Товариства була спрямована на збереження позитивної динамiки розвитку Товариства; напрямки дiяльностi Товариства є перспективними. Доповiдач запропонував у наступному звiтному перiодi впровадити заходи, спрямованi на отримання прибутку вiд фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства, а саме: збереження i виконання iснуючих договорiв та пошук нових замовникiв для реалiзацiї продукцiї Товариства. Доповiдач запропонував звiт Директора за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Директора за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Голову Наглядової ради Мартин Аллу Вiкторiвну, яка довела до вiдома акцiонерiв звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та зупинилася на основних напрямках дiяльностi Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi. Доповiдач зазначила, що в своїй дiяльностi члени Наглядової ради керувалися дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Приймаючи рiшення з питань порядку денного зазначених засiдань, Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно аналiзувати суть поставлених питань, визначити доцiльнiсть їх позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства. Наглядова рада на протязi звiтного перiоду дiяла у повному складi в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирiшення яких вiдноситься до її компетенцiї, рiшення, що прийнятi на засiданнях, вiдповiдають iнтересам акцiонерiв та Товариства. Доповiдач пiдкреслила, що в результатi перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, дiяльнiсть виконавчого органу акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Доповiдач запропонувала затвердити Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, а також посилити заходи, спрямованi на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здiйснення захисту прав акцiонерiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №6 порядку денного: "Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора." Слухали: Ревiзора Товариства Луганську Ганну Василiвну, яка довела до вiдома акцiонерiв звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Доповiдач виклала основнi моменти дiяльностi Ревiзора протягом звiтного перiоду, довiла до вiдома учасникiв Зборiв результати перевiрки дiяльностi з боку Ревiзора, висвiтлила порядок використання майна та коштiв у звiтний перiод. За висновками Ревiзора, фiнансово-господарська дiяльнiсть провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. Доповiдач запропонувала посилити заходи, спрямованi на здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Доповiдач запропонувала звiт Ревiзора, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Ревiзора, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №7 порядку денного: "Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду." Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича. Доповiдач повiдомив присутнiх, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк перевiрена та пiдтверджена незалежним аудитором - Аудиторською фiрмою приватним пiдприємством Фiрма "Миколаїв-Аудит", Код ЄДРПОУ: 19301508, яка провадить свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi в Українi № 0149, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р., термiн дiї до 26.11.2020 року, Сертифiкат аудитора - серiя А № 11265, виданий АПУ 28.04.1994р., термiн дiї до 28.04.2018 року. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" Звiту аудитора, фiнансова звiтнiсть, Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "ДОБРОБУТ" станом на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за перiод, що закiнчився за зазначеною датою. Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Для об'єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства, який оснований на даних Балансу станом на 31.12.2017 року та Звiту "Про фiнансовi результати" за вказаний перiод. Аналiз фiнансового стану виконаний з повною впевненiстю в тому, що звiтнiсть, яка представлена, не мiстить суттєвих помилок. Аналiз показникiв фiнансового стану на 31.12.2017р свiдчить що Товариство є платоспроможним, фiнансово стiйким та незалежни, має можливiсть погашення поточних зобов'язань.Товариство є рентабельним. Пiсля обговорення висновкiв незалежного аудитора було запропоновано висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. По питанню №8 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.": Слухали: головного бухгалтера Товариства Мартин Аллу Вiкторiвну, яка ознайомила учасникiв Зборiв з рiчним звiтом та балансом Товариства за 2017 рiк, видiливши окремi показники. Так, активи Товариства становлять 26959,0 тис. грн. та складається iз: Основнi засоби. Первiсна вартiсть - 19445 тис.грн, знос - 4847тис. грн, залишкова вартiсть - 14598 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась, та має мiсце їх придбання. Довгостроковi бiологiчнi активи - 186 тис. грн. Виробничi запас складають 10413 тис.грн., це: запаси - 7928 тис.грн., незавершене виробництво - 2486 тис.грн., готова продукцiя - 29 тис.грн., поточнi бiологiчнi активи - 278 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги становить 1165 тис.грн. Показники дебiторської заборгованостi за товари та послуги вiдображено у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Розмiр резерву сумнiвних боргiв, визначеного, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв Товариством не визначався, так як заборгованiсть в цiлому реальна, заборгованостi вище трьох рокiв немає. Грошовi кошти та їх еквiваленти становлять 319 тис.грн., якi облiковуються за номiнальною вартiстю. Сума грошових коштiв, вiдображена в балансi Товариства на зазначену дату, пiдтверджена банкiвською випискою. Пасиви становлять 26959 тис. грн, та саладаються iз: Власний капiтал становить 25785тис. грн, та складається iз: зареєстрованого капiталу - 4078 тис. грн.; додаткового капiталу - 16116 тис. грн., який збiльшено на суму 4681 тис.грн., за рахунок прибутку минулого перiоду; резервного капiталу -1126 тис.грн. та прибутку - 4465 тис.грн. це прибуток звiтного перiоду. Крiм того, прибуток минулого перiоду використано в сумi 816 тис.грн на створення резерву вiдпусток працiвникiв Товариства. Доповiдач довела до вiдома акцiонерiв, що за результатами звiтного року, Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 4465,0 тис. грн. За результатами звiтного перiоду дiяльнiсть Товариства є прибутковою, тому було запропоновано зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на наступний перiод. Доповiдач запропонувала рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. По питанню №9 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Слухали: головного бухгалтера Товариства Мартин Аллу Вiкторiвну, яка зазначила, що за результатами звiтного перiоду Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 4465,0 тис. грн. Доповiдач запропонувала чистий прибуток, отриманий за результатами звiтного року, розподiлити наступним чином: - 80% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на виплату дивiдендiв за результатами звiтного року; - 20% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства. Пiсля обговорення звiту Товариства, пропонується прийняти наступнi рiшення: Порядок розподiлу прибутку за 2017 рiк затвердити, а саме: - 80% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на виплату дивiдендiв за результатами звiтного року; - 20% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Порядок розподiлу прибутку за 2017 рiк затвердити, а саме: - 80% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на виплату дивiдендiв за результатами звiтного року; - 20% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства. По питанню №10 порядку денного: "Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк." Слухали: Директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича, який запропонував прийняти наступнi рiшення: 1) Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2017 рiк з чистого прибутку 2017 року. 2) Дивiденди за 2017 рiк виплатити у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Графiк виплати дивiдендiв затвердити на засiданнi Наглядової ради. Дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначити рiшенням Наглядової ради. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не ранiше нiж за 10 робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення Наглядовою радою. 3) Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. 4) Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: вся сума дивiдендiв виплачується у повному обсязi всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 3 988 177 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2017 рiк з чистого прибутку 2017 року. Дивiденди за 2017 рiк виплатити у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Графiк виплати дивiдендiв затвердити на засiданнi Наглядової ради. Дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначити рiшенням Наглядової ради. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не ранiше нiж за 10 робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення Наглядовою радою. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: вся сума дивiдендiв виплачується у повному обсязi всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	3138000	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.769	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн	3138000	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	14.05.2018	д/н	д/н	д/н
Дата виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Опис	Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 25.04.2018р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 14.05.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 3572000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: з 15.05.2018р. до 10.11.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.