| |
Дата розміщення: 04.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.71 |
| Опис |
Перелiк питань, винесених на голосування: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8. Обрання членiв Наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Рiшення i кiлькiсть голосiв "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Проект рiшення: передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Проект рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Проект рiшення: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Проект рiшення: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 5. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Проект рiшення: Звiт Ревiзора за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №6 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. Проект рiшення: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Чистий прибуток, отриманий за результатами звiтного року, розподiлити наступним чином: 95% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати на збiльшення додаткового капiталу Товариства для придбання основних засобiв, капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв, покращення матерiальної бази Товариства; 5% чистого прибутку звiтного перiоду спрямувати до резервного капiталу Товариства. Дивiденди за результатами звiтного року не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №7 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Проект рiшення: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради, обраного Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 21 березня 2014 року. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №8 порядку денного, з якого проводилося кумулятивне голосування: Питання, винесене на голосування: 8. Обрання членiв Наглядової ради. Проект рiшення: Обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: 1. Мартин Алла Вiкторiвна - представник акцiонера ПП "Агро-Юг"; 2. Немченко Лариса Вiкторiвна - представник акцiонера Мезника О.М.; 3. Тищенко Олексiй Олексiйович - представник акцiонера ПП "Агро-Юг". Результати голосування: Кiлькiсть голосiв "ЗА", отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства: 1. Мартин Алла Вiкторiвна - 3 978 457 голосiв; 2. Немченко Лариса Вiкторiвна - 3 978 457 голосiв; 3. Тищенко Олексiй Олексiйович - 3 978 457 голосiв. Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №9 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. Проект рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Обрати особою, уповноваженою на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради директора Товариства Мезника Олександра Миколайовича. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 3978457 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 